Autoritățile internaționale au luat măsuri împotriva platformei de criptomonede ChipMixer, susținând că a ajutat la ascunderea pistei banilor digitali pentru traficanții de droguri online, hackeri militari ruși și infractorii cibernetici nord-coreeni, a declarat miercuri agenția de poliție Europol din Europa și Departamentul de Justiție al SUA.
Site-ul – despre care autoritățile spun că a spălat criptomonede în valoare de peste 3 miliarde de dolari – a fost pus offline miercuri, înlocuit cu un banner pe care scria „ACEST SITE WEB A FOST CONFISCAT” și afișând siglele organizațiilor de aplicare a legii germane, americane, elvețiene și poloneze.
Departamentul de Justiție a declarat că a acuzat cetățeanul vietnamez Minh Quoc Nguyen, în vârstă de 49 de ani, pentru spălare de bani și furt de identitate în legătură cu funcționarea platformei. În rechizitoriul său, departamentul a susținut că Nguyen a încălcat în mod deschis reglementările financiare și la un moment dat le-a spus utilizatorilor unui forum Bitcoin că „Spălarea banilor” este o crimă inventată de guvernele care își spionează cetățenii”.
Într-un e-mail, Departamentul de Justiție a spus că Nguyen nu era în custodie. Jurnaliștii Reuters nu au reușit să determine imediat locația actuală a cetățeanului vietnamez; încercările de a-l contacta prin e-mail nu au avut succes imediat. Un mesaj trimis la adresa de e-mail postată public a ChipMixer nu a primit nici un răspuns.
ChipMixer, un mixer de criptomonede fără licență, a fost înființat la jumătatea anului 2017, și era specializat în amestecarea sau ștergerea traseelor legate de activele de monedă virtuală, au spus autoritățile. Europol a descris-o drept „una dintre cele mai mari spălătorii de criptomonede ale darkweb” și a spus că au fost confiscate criptomonede în valoare de peste 40 de milioane de euro.
Serviciul de urmărire a monedelor digitale Elliptic a spus că ChipMixer a fost folosit pentru a spăla peste 844 de milioane de dolari în Bitcoin pe care le-a legat direct de activități ilicite – inclusiv cel puțin 666 de milioane de dolari din furturi de criptomonede.
Elliptic a spus într-o postare pe blog că ChipMixer a fost unul dintre cele mai populare servicii de mixare folosit pentru a spăla veniturile din hackurile comise de Lazarus Group, o bandă de hackeri despre care specialiștii în securitate cibernetică și țările occidentale pretind că este operată din Coreea de Nord.
Departamentul de Justiție a declarat că serviciul de informații militare al Rusiei – cel mai bine cunoscut sub vechiul său acronim, GRU – a folosit, de asemenea, serviciul pentru a achiziționa infrastructură pentru operațiuni de hacking.
Deoarece tranzacțiile blockchain sunt vizibile public, infractorii cibernetici folosesc adesea mixere pentru a ascunde urma monedelor digitale obținute ilegal și alte astfel de servicii care au fost supuse confiscării de către forțele de ordine în trecut.
În mai 2019, de exemplu, Europol a anunțat confiscarea Bestmixer.io, un site similar.
