• Acasa
  • Arhiva
  • Contact
  • Despre
  • Publicitate
  • Colaborari
  • Abonare newsletter
miercuri, 27 ianuarie, 2021
IT MANIA
  • Stiri
  • Gadgets
  • Apps
  • Games
  • Articole
  • PROGRAME
  • Media
Fara rezultate
Toate rezultatele
IT MANIA
  • Stiri
  • Gadgets
  • Apps
  • Games
  • Articole
  • PROGRAME
  • Media
Fara rezultate
Toate rezultatele
IT MANIA
Fara rezultate
Toate rezultatele
Acasa Stiri

România anunță noi obligații pentru emitenții de criptomonede

IT MANIAdeIT MANIA
20/09/2020
in Stiri
Reading Time: 4min read
148 5
0
criptomonede

Autoritățile din România au lansat noi măsuri ce îi vizează pe cei care emit criptomonede, obligându-i să asigure respectarea prevederilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor, printre altele.

Uniunea Europeană extinde domeniul de reglementare asupra furnizorilor de servicii din domeniul criptomonedelor și a furnizorilor de portofele digitale, în încercarea de a asigura un cadru care să poată preveni spălarea banilor, după ce fenomenul a atins cote îngrijorătoare la nivel mondial. P

osibilitatea de a deschide rapid conturi anonime și de a converti numerar în mod ilicit, precum și existența mijloacelor de tranzacționare a veniturilor de origine ilicită peste granițe sunt doar câteva dintre argumentele care au stat la baza deciziei UE.

Date fiind numeroasele modificări aduse de Directiva Uniunii Europene 2018/843 privind tranzacționarea cu monede virtuale, precum și folosirea tot mai frecventă a criptomonedelor în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 111 din 1 iulie 2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Una dintre modificările aduse de Ordonanța 111/2020 este includerea furnizorilor implicați în servicii de schimb între monedele virtuale și monedele fiduciare (adică monedele și bancnotele unei țări desemnate ca având curs legal și moneda electronică acceptată ca mijloc de schimb în țara emitentă) în categoria entităților care vor avea, de acum încolo, noi obligații legate de identificare a activităților suspecte.

PUBLICITATE

criptomonede România

Miliarde de dolari, spălați prin tranzacții cu Bitcoin

Articolul continua duparecomandari

Tehnologia blockchain va fi adoptată la scară largă până în 2025

Bitcoin România vrea ATM-uri cu criptomonede în toate orașele din țară

Bitcoin Romania cauta parteneri in randul bancilor din tara

Cum arata centrala din New York ce mineaza Bitcoin

Potrivit unui raport efectuat de o firmă americană de specialitate care folosește analiza datelor pentru a urmări tranzacțiile prin intermediul criptomonedelor, organizațiile criminale au transferat în anul 2019 nu mai puțin de 2,8 miliarde de dolari în Bitcoin prin intermediul caselor de schimb, o creștere semnificativă față de 2018, când suma a fost de aproximativ 1 miliard de dolari.

De asemenea, un grup specializat în analiza tranzacțiilor cu criptomonede a urmărit 45 de milioane de astfel de tranzacții efectuate prin intermediul a 20 de case de schimb aflate în top la nivel global, în perioada ianuarie 2009-septembrie 2018. Din analiza efectuată reiese faptul că 97% din criptomonedele Bitcoin spălate prin intermediul schimburilor ajung în țări cu reglementări relaxate privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. În plus, datele arată că entitățile criminale au spălat aproximativ 380.000 de monede Bitcoin (echivalentul a 2,5 miliarde de dolari), iar 97% dintre tranzacții au fost efectuate prin intermediul caselor de schimb care nu intră sub incidența legii.

Este foarte important să nu confundăm monedele virtuale cu monedele electronice. Acestea din urmă reprezintă varianta electronică a bancnotelor fizice și se supun unui regim reglementat. Este de menționat și că operațiunile cu monede virtuale presupun un anumit nivel de cunoștințe pentru titularii acestora, nefiind printre preferatele infractorilor obișnuiți. Pe de altă parte, acestea conferă titularilor un nivel ridicat de anonimitate, fiind preponderent nedetectabile. Din acest motive, sunt atractive pentru activități infracționale complexe, precum spălarea banilor sau finanțarea terorismului.

Noi obligații pentru emitenții de criptomonede

Potrivit Legii nr. 129/2019, cu modificările aduse de Ordonanța de urgență nr. 111/2020, furnizorii de monede virtuale și portofele digitale, instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată din alte state membre care prestează servicii pe teritoriul României au obligația de a asigura respectarea prevederilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru activitățile prestate. Noile obligații ale acestor furnizori variază de la măsuri privind cunoașterea clientelei, pentru identificarea riscului asociat acestor servicii și utilizarea acestora în scopuri criminale, identificarea beneficiarului real, până la monitorizarea și raportarea către autorități a anumitor tranzacții. Persoanele juridice care oferă astfel de servicii digitale sunt așadar puse în fața unei noi provocări.

De asemenea, potrivit noilor modificări legislative, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale vor trebui să urmeze un proces de autorizare și de înregistrare, care urmează a fi coordonat de către Ministerul Finanțelor Publice.

Mai mult, instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată au obligația de a impune contractual agenților și distribuitorilor prin care prestează servicii pe teritoriul României cadrul de conformare la prevederile Legii nr. 129/2019 și din reglementările emise în aplicarea acesteia și de a se asigura că sunt implementate procedurile și sistemele necesare și sunt respectate obligațiile ce le revin acestora, inclusiv prin efectuarea unor verificări.

Însă o întrebare pare a nu-și găsi momentan răspuns: sunt furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și fiduciare și furnizorii de portofele digitale pregătiți pentru a se conforma cu schimbările aduse de noile reglementări legislative?

Material de opinie de Ioana Ungureanu, Forensic Deputy Director, și Silvia Iancuș, Forensic Senior Consultant, Deloitte România

Etichete: bitcoincriptomonedelegimonede virtualeromania
Share189Tweet118
PUBLICITATE


Aboneaza-te la noutati
 


Sustine proiectul nostru
IT MANIA este o publicatie independenta. Daca iti place ceea ce citesti ne poti sustine financiar printr-o donatie ce ne va ajuta sa ne dezvoltam in continuare.
Donate with PayPal button

IT MANIA

IT MANIA

Redactia IT MANIA iti ofera in fiecare zi cele mai importante noutati din lumea tehnologiei. Selectam cele mai relevante comunicate de presa, anunturi si lansari cu date oficiale si complete primite direct de la producatori si companii.

RelationatPostari

bolt
Stiri

Bolt lansează un program de extindere prin francizare

deIT MANIA
26/01/2021
A crescut gradul de acoperire a serviciilor de telefonie mobila
Stiri

A crescut gradul de acoperire a serviciilor de telefonie mobila

deIT MANIA
25/01/2021
Vodafone investeste in dezvoltarea competentelor digitale
Stiri

Vodafone investeste in dezvoltarea competentelor digitale

deIT MANIA
25/01/2021
Cum a afectat pandemia femeile din industria tech
Stiri

Cum a afectat pandemia femeile din industria tech

deIT MANIA
25/01/2021
Incarca mai mult

Articole recente

TP-Link a anunțat la CES 2021 noua gamă Wi-Fi 6E

TP-Link a anunțat la CES 2021 noua gamă Wi-Fi 6E

26/01/2021
Samsung Galaxy S21 Ultra vine cu o noua tehnologie OLED

Samsung Galaxy S21 Ultra vine cu o noua tehnologie OLED

26/01/2021
Allview anunță lansarea laptopului Allbook i

Allview anunță lansarea laptopului Allbook i

26/01/2021
In curs de redare

Data de lansare pentru Mayhem, sezonul 8 al Apex Legends

Data de lansare pentru Mayhem, sezonul 8 al Apex Legends

Data de lansare pentru Mayhem, sezonul 8 al Apex Legends

Games
Recenzie Allview QLED Android TV – imagine mult imbunatatita

Recenzie Allview QLED Android TV – imagine mult imbunatatita

Reviews
Urmareste evenimentul de lansare Samsung Galaxy S21

Urmareste evenimentul de lansare Samsung Galaxy S21

Featured
Olija – trailer data de lansare

Olija – trailer data de lansare

Gaming Videos
Quick unboxing Xiaomi Redmi Note 9 & Note 9 Pro

Quick unboxing Xiaomi Redmi Note 9 & Note 9 Pro

Gadgets

Articole populare

  • Cele mai bune site-uri de subtitrari pentru filme si seriale

    Cele mai bune site-uri de subtitrari pentru filme si seriale

    22694 shares
    Share 9077 Tweet 5673
  • Cateva solutii la care apelezi daca nu merge HBO GO

    1975 shares
    Share 791 Tweet 493
  • Cum poti urmari posturi tv online si care sunt cele mai bune site-uri de streaming

    4456 shares
    Share 1783 Tweet 1114
  • Cum configurezi un router wireless de internet la RDS

    9659 shares
    Share 3870 Tweet 2412
  • Cei mai populari influenceri din Romania in 2020

    2635 shares
    Share 1055 Tweet 659
PUBLICITATE

Abonare.Newsletter

Articole recomandate

  • Jennifer Lopez & Maluma – Pa’ Ti
    on 26/01/2021
  • Artiștii britanici afectați serios de Brexit
    on 26/01/2021
  • Glastonbury Festival nu va avea loc nici in 2021
    on 26/01/2021
PUBLICITATE

Despre noi

IT MANIA

Tehnologia la zi

IT MANIA este website-ul emisiunii cu acelasi nume ce a fost lansata in anul 2012. Misiunea sa este de a oferi pasionatilor cele mai importante noutati din lumea IT, de a prezenta cele mai interesante gadgeturi si aplicatii lansate pe piata, de a recomanda cele mai tari jocuri pentru PC si Console.

Va invitam sa urmariti cele mai recente clipuri video IT MANIA si TechBuzz.

Cititi mai multe aici.

Follow us

Categorii

  • Antivirus
  • Aplicatii Android
  • Aplicatii iOS
  • Aplicatii Windows Phone
  • Apps
  • Coltul incepatorilor
  • Dezvoltare web
  • Editorial
  • Featured
  • Gadgets
  • Galerii Foto
  • Games
  • Gaming Videos
  • How to
  • Internet
  • IT MANIA
  • IT Shopping
  • Jocuri mobil
  • Office
  • Perfomanta PC
  • Playere Audio/Video
  • Reviews
  • Stiri
  • Tech Buzz
  • Timp liber
  • Utilitare PC
  • Viral
  • Websites

Etichete populare

5g allview android aplicatii aplicatii android apple arhiva emisiune asus camere foto companii evenimente facebook featured gaming google hackeri huawei instagram INTERNET ios it mania jocuri jocuri pc jocuri playstation jocuri PlayStation 4 jocuri xbox jocuri xbox one laptop lg microsoft retele de socializare retele sociale samsung securitate smartphone smart tv sony tablete tehnologie telecomunicatii video vodafone whatsapp windows 10 youtube

Recomandari

- Bogdan Chirea
- MB MUSIC
- Dropbox
- Onedrive
- Ziar.com
- Ziare.org
- Sustine proiectul nostru
- IT Mania pe Google News
- Posturi TV Online
- Voifibine

Parteneriate

Cu cine am colaborat de-alungul timpului si cum putem colabora. Detalii aici >>>

Ai un pont ?

Propune un subiect sau o stire folosind datele de contact:

E-mail: contact@itmaniatv.com
WhatsApp/SMS 0770305347

  • Despre
  • Contact
  • Colaborari
  • Publicitate si parteneriate
  • Confidentialitate

© 2012-2020 IT MANIA - Toate drepturile rezervate. Copierea continutului acestui site este interzisa. Este permisa preluarea de articole in limita a 500 de caractere cu mentionarea obligatorie a sursei [detalii]. Creat si dezvoltat de Bogdan Chirea.

Fara rezultate
Toate rezultatele
  • Home
  • Arhiva
  • Despre proiectul IT MANIA
  • Contact
  • Stiri
  • Gadgets
  • Apps
  • Games
  • Jocuri mobil
  • Reviews
  • How to
  • Editorial
  • Media
  • PROGRAME
  • Abonare newsletter
  • Publicitate si parteneriate
  • Colaborari

© 2012-2020 IT MANIA - Toate drepturile rezervate. Copierea continutului acestui site este interzisa. Este permisa preluarea de articole in limita a 500 de caractere cu mentionarea obligatorie a sursei [detalii]. Creat si dezvoltat de Bogdan Chirea.

Bun regasit !

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
sponsored
Acest website foloseste cookies. Continuarea navigarii inseamna ca va dati acordul pentru folosirea acestora. Vizitati pagina de politici de securitate si confidentialitate pentru detalii complete !