Serviciul Secret al SUA, în colaborare cu agenții internaționale de aplicare a legii, a confiscat și închis site-ul Garantex, o platformă rusească de schimb de criptomonede acuzată că facilitează tranzacții pentru piețele darknet și grupurile de ransomware.
Sechestrarea platformei și acțiunea autorităților
Utilizatorii care au încercat să acceseze site-ul Garantex au fost întâmpinați cu un mesaj oficial de confiscare, indicând că domeniul a fost preluat în baza unui mandat emis de Procuratura SUA pentru Districtul de Est al Virginiei.
Operațiunea a fost realizată în parteneriat cu mai multe agenții internaționale, printre care Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), Biroul Federal de Investigații (FBI), Europol, Poliția Națională Olandeză, Poliția Federală Germană (BKA), Procuratura Generală din Frankfurt, Biroul Național de Investigații al Finlandei și Poliția Națională a Estoniei.
Purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret al SUA, Nate Herring, a confirmat confiscarea site-ului, declarând că agenția „a sechestrat domenii web asociate administrării și operării platformei rusești de criptomonede Garantex, ca parte a unei investigații în desfășurare.”
Sancțiuni anterioare și acuzații
Închiderea Garantex vine în urma unor sancțiuni impuse de guvernele occidentale, ca răspuns la legăturile platformei cu activități financiare ilegale.
- Martie 2022: Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat Garantex, afirmând că platforma a facilitat tranzacții în valoare de peste 100 de milioane de dolari, legate de organizații criminale și piețe darknet, inclusiv gruparea de ransomware Conti și piața ilegală Hydra Market.
- Martie 2024: Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva Garantex, declarând că aceasta este „strâns asociată cu băncile rusești sancționate de UE”. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de sancțiuni împotriva Rusiei, ca răspuns la invazia Ucrainei.
Reacția Garantex și impactul financiar
În ciuda confiscării site-ului, Garantex nu a recunoscut public acțiunea autorităților pe canalele sale oficiale de Telegram. Totuși, joi dimineață, platforma a anunțat suspendarea tuturor serviciilor, inclusiv retragerile de criptomonede, după un blocaj financiar major.
Compania Tether (USDT) a înghețat active în valoare de 28 de milioane de dolari aflate în conturile Garantex, ceea ce a limitat și mai mult capacitatea platformei de a opera.
Într-un mesaj tradus, Garantex a promis că va continua să lupte împotriva măsurilor luate împotriva sa, declarând:
„Avem vești proaste. Luptăm și nu vom renunța! Vă rugăm să rețineți că toate fondurile [Tether] din portofelele rusești sunt în prezent în pericol.”
Investigații în desfășurare
Confiscarea domeniului Garantex este parte a unei campanii mai largi de combatere a schimburilor de criptomonede suspectate de facilitarea rețelelor criminale.
Guvernul SUA și aliații săi europeni intensifică restricțiile asupra entităților financiare rusești, vizând spălarea de bani, plățile ransomware și tranzacțiile ilegale.
Deși autoritățile nu au oferit detalii despre eventuale acțiuni legale suplimentare sau arestări, acestea și-au reiterat angajamentul de a perturba rețelele financiare ilicite care exploatează criptomonedele.
Prin această măsură, administrația Biden și partenerii săi europeni continuă să îngreuneze accesul Rusiei la infrastructurile financiare globale, pe fondul tensiunilor geopolitice și al riscurilor cibernetice tot mai mari.
